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五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-06-30 22:01:39

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（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告）

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届董事会任期届满，根据相关规定开展董事会换届选举工作。2025年6月30日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。董事会提名胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英为第三届董事会非独立董事候选人，提名马骋、饶育蕾、曾辉祥为独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。公司将召开2025年第二次临时股东会审议换届事宜，选举将以累积投票制方式进行。新一届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。在新董事会选举完成前，第二届董事会将继续履行职责。公司对第二届董事会成员的贡献表示感谢。

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