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福立旺: 关于公司董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-06-30 22:01:26

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（原标题：关于公司董事会换届选举的公告）

福立旺精密机电（中国）股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司依据相关法律法规及公司章程开展董事会换届选举工作。2025年6月30日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士；独立董事候选人包括刘琼先生、郭龙华先生、张征轶女士，其中郭龙华为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制，新一届董事会任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。第三届董事会成员将继续履职至新一届董事会产生。公司对第三届董事会成员任职期间的贡献表示感谢。

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