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五矿新能: 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告内容摘要

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(原标题:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告)

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的议案。公司取消监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使。公司注册资本由192,921.8383万元变更为192,921.8895万元。《公司章程》及相关制度作出多项修订,包括公司治理结构、股东权利义务、董事会职权、董事任职资格及义务、审计委员会设立及职权等。此外,公司修订和制定了24项公司治理制度,其中7项需提交股东会审议。修订后的制度全文在上海证券交易所网站披露。上述变更事项尚需提交股东会审议,并授权公司管理层办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。

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