佳都科技: 佳都科技2025年第四次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：佳都科技2025年第四次临时股东会决议公告）

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-058

佳都科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告。会议于2025年6月30日在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室召开，由董事长刘伟主持，共520名股东及代理人出席，持有表决权股份总数为448,719,542股，占公司有表决权股份总数的21.1039%。

会议审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订《佳都科技股东会议事规则》、修订《佳都科技董事会议事规则》、修订《佳都科技累积投票制实施细则》、修订《佳都科技利润分配管理制度》、第十一届董事会董事薪酬方案及授权公司董事会处置所持参股公司股权等议案。其中，关于变更公司注册资本和修订《公司章程》等议案获得超过三分之二的赞成票，其余议案获得过半数赞成票。

会议还选举产生了第十一届董事会董事及独立董事，包括刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、陈娇、刘佳、刘娥平、韩宝明、王涛等人。自即日起，公司第十一届董事会成立，第十届监事会不再设立，董事会审计委员会将履行相关职责。北京国枫律师事务所律师桑健、温定雄见证了此次会议，认为会议合法有效。