（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-035 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年7月16日10点召开2025年第二次临时股东会，地点为长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会、变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记，修订多项公司治理制度，选举第三届董事会非独立董事和独立董事。其中，非累积投票议案涉及取消监事会、变更注册资本等，累积投票议案涉及选举非独立董事和独立董事。特别决议议案为议案1，议案3和议案4对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月11日。股东可通过现场、信函、电子邮件或传真方式进行登记，现场登记时间为2025年7月14日9时至16时。会议联系方式：联系人曾科，电话0731-88998117，邮箱cylico@minmetals.com。
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