福立旺: 第三届监事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-047 转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2025年6月30日以现场及通讯方式召开，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，会议决议合法、有效。

会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》。为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司第三届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电(中国)股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。