中国出版: 中国出版传媒股份有限公司2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：中国出版传媒股份有限公司2024年年度股东会决议公告）

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-028

中国出版传媒股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年6月30日在中国出版传媒股份有限公司会议室召开，由董事长黄志坚主持，采用现场会议和网络投票结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东和代理人共305名，持有表决权股份总数1,487,283,247股，占公司有表决权股份总数的78.1149%。

会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算和预算报告、利润分配方案、预计关联交易、独立董事津贴、续聘会计师事务所、对外担保、申请银行授信额度、使用闲置自有资金进行委托理财、向控股子公司提供委托贷款、修改《公司章程》等议案。所有议案均获通过，其中议案5和议案13为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案6涉及关联交易，控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。

北京市中伦律师事务所律师慕景丽、曹美璇见证了本次股东会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。