五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会秘书工作管理办法内容摘要_股票频道

（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会秘书工作管理办法）

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会秘书工作管理办法（2020年3月发布，2022年3月第一次修订，2025年6月第二次修订），旨在规范董事会秘书的任职、职责及管理。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备专业知识和经验，拥有大学专科以上学历，并从事相关工作三年以上。董事会秘书负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理等事务，对公司和董事会负责。公司应在原董事会秘书离任后3个月内聘任新秘书，空缺期间由董事或高管代行职责，超过3个月由法定代表人代行。董事会秘书需与公司签订保密协议，离任后仍需履行保密义务。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事、高管及相关人员应配合其工作。董事会秘书存在特定情形时将被解聘，离任时需接受审查并办理移交手续。本办法经公司董事会审议通过后生效。