金信诺: 第五届董事会2025年第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会2025年第四次会议决议公告）

深圳金信诺高新技术股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议于2025年6月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长黄昌华先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：1、《关于修订公司章程的议案》，根据法律法规及公司治理需求修订章程部分条款，该议案需提交股东会审议；2、《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》，修订和新增部分治理制度，部分内容需提交股东会审议；3、《关于聘任联席总经理的议案》，聘任周庆华生为联席总经理，任期自股东会审议通过相关修改事项起至第五届董事会任期届满；4、《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》，制订股东回报规划，需提交股东会审议；5、《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日；6、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年7月16日召开临时股东会。