(原标题:京投发展股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告)
京投发展股份有限公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的相关规定。会议审议通过了以下议案:
一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。