京投发展: 京投发展股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：京投发展股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告）

京投发展股份有限公司第十二届董事会第十三次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司董事会办公室主任兼证券事务代表的议案》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。