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金开新能: 第十一届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第十一届董事会第九次会议决议公告)

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2025-50

金开新能源股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于2025年6月20日以书面形式发出,会议于2025年6月30日以非现场形式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长尤明杨先生主持,公司高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案:

一、关于下属子公司股权内部转让的议案。为优化公司组织架构并为后续资本运作奠定基础,全资子公司金开新能科技有限公司拟以非公开协议转让方式,将其持有的7家下属子公司股权转让至其全资子公司金开新能(北京)节能技术有限公司持有。本次转让不改变公司合并报表范围,对财务状况及经营成果无重大影响。

二、关于修订公司部分内部管理制度的议案。结合公司实际情况,根据相关法律法规,公司修订了《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等十项制度,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关制度。其中,《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。

表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。

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