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佳都科技: 佳都科技第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-30 20:13:04

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（原标题：佳都科技第十一届董事会第一次会议决议公告）

佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月30日召开，会议由董事长陈娇女士主持。会议审议通过了以下议案：选举陈娇女士为公司第十一届董事会董事长，并担任公司法定代表人；选举产生第十一届董事会四个专业委员会成员；聘任刘伟先生为首席执行长、陈娇女士为执行总裁、刘佳先生、熊剑峰先生、冯波先生为高级副总裁、莫绣春女士为财务总监、周哲斯先生为董事会秘书；审议通过高级管理人员薪酬方案；聘任梅雪女士为证券事务代表；授权公司管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所上市相关筹备工作；聘请毕马威会计师事务所为本次H股上市的审计机构；定于2025年7月16日召开第五次临时股东会。所有议案均获得全体董事一致通过。

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