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楚江新材: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-30 20:12:38

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年6月30日召开，会议由姜纯先生主持，全体董事出席。会议审议通过以下议案：选举姜纯先生为公司第七届董事会董事长；选举产生第七届董事会各专门委员会委员，包括战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任姜纯先生为公司总裁；聘任盛代华先生、王刚先生为公司副总裁；聘任黎明亮先生为公司财务总监；聘任姜鸿文先生为公司董事会秘书；聘任张琼先生为公司内部审计负责人；聘任李旭先生为公司证券事务代表。所有议案均获得全体董事一致通过，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年7月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

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