（原标题：中国化学第五届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-030
中国化学工程股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担法律责任。公司全体董事均出席本次董事会，所有议案均获通过。
会议通知于2025年6月20日发出，2025年6月27日以现场会议方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事长莫鼎革主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会名称及其组成人员的议案》，具体调整如下：董事会原审计与风险管理委员会（监督委员会）改为审计与风险委员会，由兰如达、李胜利、李健3人组成，召集人为兰如达；原战略委员会改为战略与投资委员会，由莫鼎革、王伟、兰春杰3人组成，召集人为莫鼎革；提名委员会由莫鼎革、李健、兰春杰3人组成，召集人为莫鼎革；薪酬与考核委员会由李健、王伟、兰如达3人组成，召集人为李健。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。中国化学工程股份有限公司 二〇二五年七月一日
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