（原标题：第七届董事会第六次会议决议公告）
惠达卫浴股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年6月30日召开，会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《对外投资管理制度》；3. 修订《关联交易管理制度》，该议案经第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过后提交；4. 修订《对外担保管理制度》；5. 修订《募集资金管理制度》；6. 修订《会计师事务所选聘制度》，同样经第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过后提交；7. 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，原制度自动失效；8. 提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年7月16日14:30在公司办公楼八楼会议室召开。所有议案均需提交公司股东会审议，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。惠达卫浴股份有限公司董事会2025年7月1日。
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