南网储能: 南方电网储能股份有限公司董事会议事规则（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：南方电网储能股份有限公司董事会议事规则（修订稿））

南方电网储能股份有限公司董事会议事规则（修订稿）旨在加强中国特色现代企业制度建设，完善公司治理，确保董事会高效规范运作和科学决策。规则明确了董事会的职责，包括把握功能定位、提高决策质量、维护股东和企业利益、推动公司高质量发展。董事会是公司的经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，依照法定程序行使对公司重大问题的决策权，并加强对经理层的管理和监督。

规则详细规定了董事会会议的召集、提案、通知和召开流程，强调了会议通知和材料的提前送达要求。董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。规则还明确了董事会的表决和决议程序，包括一人一票的表决方式、决议的通过条件以及关联董事回避表决的规定。

此外，规则规定了董事会决议的记录与执行、董事会授权机制以及违规决策的责任追究等内容。董事会秘书负责形成决议和会议记录，确保会议档案永久保存。规则作为公司章程的附件，经股东会审议批准后生效。

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