（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年6月30日召开，会议通知于2025年6月24日发出。会议以现场结合通讯方式举行，9名董事全部出席，其中独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生以通讯方式参会。监事、董事会秘书和纪委书记列席会议，会议由董事长兼总经理冯立科主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过《关于全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署<资金使用协议>暨关联交易的议案》。根据“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”，广东省农垦集团公司拟通过湛江农垦向湛江燕塘提供1000万元专项资金，用于粤西现代化乳业生产基地技改项目，引进2条低温乳制品生产线，提升产能和产品矩阵。若后续补充协议金额不超过总经理审批权限，授权总经理决策并签署协议。关联董事冯立科、陈茗、杨卫、张江、李鸿回避表决，议案获非关联董事一致同意。议案已通过第五届董事会第六次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第二十二次会议和第五届董事会战略委员会第十三次会议审议。具体内容见2025年7月1日发布的相关公告。
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