山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议公告）

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-029 山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年6月30日以通讯方式召开，应参会董事8人，实际参会董事8人，会议合法有效。会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，具体内容详见临2025-031号公告，同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股及H股类别股东大会审议，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜有效期的议案》，具体内容详见临2025-031号公告，同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股及H股类别股东大会审议，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》，公司定于2025年7月24日9:30以现场和网络投票相结合的方式召开相关会议审议上述议案，表决结果为同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。山东黄金矿业股份有限公司董事会 2025年6月30日。