（原标题：2025年第三次临时股东大会决议的公告）
证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-048 债券代码:524174.SZ 债券简称：25天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议的公告 特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。会议召开时间为2025年6月30日，现场会议地点为四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室，召开方式为现场投票和网络投票相结合。出席股东共288人，代表股份443,667,775股，占公司有表决权股份总数的34.0851％。审议通过了四个议案：1. 关于修订《公司章程》及公司相关管理制度的议案；2. 关于制定《董事离职管理制度》的议案；3. 关于续聘2025年审计机构的议案；4. 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了见证意见，认为会议的召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。特此公告 宜宾天原集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月一日
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