南网储能: 南方电网储能股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：南方电网储能股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2025-35 南方电网储能股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月18日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议基本情况：2025年第二次临时股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开日期时间：2025年7月18日14点30分，地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。网络投票时间为同一天的交易时间段。会议审议议案包括关于修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的议案及关于撤销公司监事会的议案。特别决议议案为前三个议案。股东投票注意事项包括通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的具体操作，持有多个股东账户的股东投票规则，同一表决权重复表决以第一次投票结果为准。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年7月17日，登记方式包括法人股东和公众股东所需材料，登记地点为广东蓄能大厦。其他事项包括传真登记需注明联系电话，现场参会代表需携带有效身份证及股东账户卡，会期半天，与会人员食宿及交通费自理。联系人：李孟龙，电话：020-38128117，传真：020-87598568，邮箱：nwcn@es.csg.cn。特此公告。南方电网储能股份有限公司董事会2025年7月1日。附件为授权委托书。