（原标题：赤峰黄金第八届董事会第三十八次会议决议公告）
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，旨在进一步提升公司规范运作水平，结合相关法律法规和公司实际情况修订《董事会提名委员会工作细则》。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该议案提交董事会审议前已由公司董事会提名委员会审核通过，修订后的工作细则与公告同日在上海证券交易所网站披露。
第二项议案为《关于调整董事会提名委员会成员的议案》，为了提高公司企业管治政策执行效果和完善公司治理结构，增加杨宜方女士为公司董事会提名委员会成员。调整后的董事会提名委员会由胡乃连先生、吕晓兆先生、沈政昌先生、黄一平先生和杨宜方女士五位董事构成，胡乃连先生担任主任委员。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该议案同样在提交董事会审议前经过公司董事会提名委员会审核通过。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会于2025年7月1日发布此公告。
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