（原标题：第六届董事会第5次会议决议公告）
证券代码：002656 证券简称：利君股份 公告编号：2025-17 成都利君实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告。会议通知于2025年6月25日以通讯方式发出，于2025年6月30日上午10:00以通讯会议方式召开，9名董事全部出席。会议审议并一致通过以下议案：一是关于聘任公司审计部负责人的议案，同意聘任彭佳女士为公司审计部负责人，任期至第六届董事会任期届满之日止；二是关于公司申请办理融资融信业务的议案，同意公司向中国农业银行股份有限公司上杭县支行申请办理融资融信业务，业务品种包括保理e融、商业汇票贴现等，额度不超过人民币伍仟万元，业务期限为审议本议案的董事会通过之日起三年有效，授权公司总经理代表公司全权办理该项授用信事宜，并签署相关业务办理合同和有关文件。彭佳女士，1989年出生，研究生学历，现任公司审计部部长助理、监事，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。成都利君实业股份有限公司董事会2025年7月1日。
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