中国电影: 中国电影产业集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：中国电影产业集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则）

中国电影产业集团股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的作用。细则依据相关法律法规及公司章程制定，规定每年至少召开一次全部由独立董事参加的专门会议，会议可采取现场、通讯等方式，提前5日通知。独立董事应亲自出席或委托他人代为出席。专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持。特定事项需经专门会议审议并过半数同意后提交董事会审议，包括应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等。独立董事行使特别职权也需经专门会议审议。会议可邀请相关人员列席，表决实行一人一票，意见类型包括同意、保留意见、反对意见和无法发表意见。会议记录应真实、准确、完整，保存至少十年。参会人员对会议内容负有保密义务。独立董事需向年度股东会提交年度述职报告。细则由公司董事会负责解释并自审议通过之日起生效。