（原标题：上实发展第九届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：600748证券简称：上实发展公告编号：2025-19 上海实业发展股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知于2025年6月26日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件或纸质文件送达，会议于2025年6月30日以通讯方式召开，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过《公司关于新增市值管理制度的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》等规定，制定公司《市值管理制度》。表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。特此公告。上海实业发展股份有限公司董事会二〇二五年七月一日。报备文件包括经与会董事签署的公司第九届董事会第十八次会议决议。
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