（原标题：公司第六届董事会第七次会议决议公告）
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-054
利民控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年6月30日上午09:00以现场和通讯表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。会议通知已于2025年6月25日以书面及邮件形式发出。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，会议由董事长李新生先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了《关于子公司利润分配的议案》，表决结果为赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司关于子公司利润分配的公告》。
备查文件为公司第六届董事会第七次会议决议。特此公告。利民控股集团股份有限公司董事会2025年6月30日。
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