（原标题：第十二届董事会第十六次（临时）会议决议公告）
证券代码：600777 证券简称：ST新潮 公告编号：2025-056
山东新潮能源股份有限公司第十二届董事会第十六次（临时）会议于2025年6月28日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长刘斌主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》。2025年6月19日，公司收到深圳市宏语商务咨询有限公司等6名股东提交的《提请函》，提请公司董事会召集召开2025年第三次临时股东大会，并审议提前换届选举新一届董事、非职工监事的提案。根据《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》相关规定，提请召集人应以其名义提出具体提案，但本次提请召集人未按规定提出具体提案，且提案人提出的相关提案不符合法律法规及《公司章程》规定，不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。因此，全体董事一致反对该议案，表决结果为同意0票，反对7票，弃权0票。董事会不同意提请召集人关于召开临时股东大会审议提案人的提案请求，并于2025年6月28日将审议结果书面反馈提请召集人。
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