皇氏集团: 第七届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）

皇氏集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2025年6月29日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长黄嘉棣先生主持。会议审议通过了三项议案：

一是关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度16,000万元的议案，用于采购生产所需原材料等流动资金周转，具体贷款利率、期限、担保方式等以银行最终授信批复为准。

二是关于新增2025年度预计担保额度的议案，同意新增子公司为公司向金融机构申请贷款业务提供不超过44,000万元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、质押、抵押等，有效期为2025年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内，该议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

三是关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，决定于2025年7月15日以现场和网络投票相结合的方式召开临时股东大会。

特此公告。皇氏集团股份有限公司董事会，二〇二五年六月三十日。