中国人保: 中国人保第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国人保第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2025-022

中国人民保险集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月27日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦召开，会议应出席董事12名，实际出席10名，委托出席2名。会议由肖建友董事主持，监事会成员及部分高级管理层成员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于制定<中国人民保险集团股份有限公司合规管理办法>的议案》，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于制定<中国人民保险集团投资资产风险分类管理办法>的议案》，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了选举宋洪军先生、徐丽娜女士和杨长缨女士为公司第五届董事会战略与投资委员会委员。

4. 审议通过了选举赵鹏先生为公司第五届董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员，选举徐向先生、贾若先生为委员。

5. 审议通过了选举高平阳先生、贾若先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

6. 审议通过了选举高平阳先生为公司第五届董事会提名薪酬委员会主任委员，选举徐向先生、杨长缨女士为委员。

7. 审议通过了选举贾若先生为公司第五届董事会关联交易控制委员会主任委员，选举肖建友先生、杨长缨女士为委员。

此外，会议还听取了《关于集团2024年呆账核销情况的报告》。特此公告。中国人民保险集团股份有限公司董事会2025年6月29日。