（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-023 四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年6月17日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2025年6月27日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事长连春华主持。
会议审议通过两个议案。一是《关于公司2025年度经营团队业绩考核方案的议案》，该议案已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，表决结果为7票同意，2票回避。关联董事连春华、乔登俭回避表决。
二是《关于关联交易的议案》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号2025-024），该议案也已经第六届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，表决结果为5票同意，4票回避。关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决。
备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议和第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇二五年六月二十七日。
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