（原标题：第三届董事会第四十五次会议决议的公告）
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-042 青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届董事会第四十五次会议于2025年6月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案，包括调整2024年度向特定对象发行A股股票方案，将“石油焦制氢灰渣综合利用项目（二阶段）”调整为“揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目”，实施主体和地点相应变更，但总投资、募集资金投入金额等不变。审议通过2024年度向特定对象发行股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告及摊薄即期回报风险提示等修订稿。此外，会议同意延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期12个月，并提请股东大会延长授权董事会办理相关事宜有效期12个月。会议还审议通过向控股子公司广东东粤环保科技有限公司提供不超过13,000万元借款展期至2028年6月27日。最后，会议决定召开2025年第一次临时股东大会。
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