(原标题:锦江在线第十一届董事会第一次会议决议公告)
上海锦江在线网络服务股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年6月27日召开,应到董事9人,实到9人。会议由董事长许铭先生主持,审议通过了多项议案。选举许铭先生为公司第十一届董事会董事长,任期与本届董事会一致。选举产生审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资与ESG委员会成员并确定主任委员。聘任张贤先生为公司首席执行官,丁田先生、王芳女士、张金福先生为公司副总裁,吴侃先生为公司财务负责人,沈贇先生为公司董事会秘书,吴佳女士为公司证券事务代表,任期均与本届董事会一致。会议还同意初步搭建公司ESG管控架构,形成董事会及董事会战略投资与ESG委员会—ESG工作小组—执行层的三层管理结构。此外,会议审议通过了关于修订公司相关制度的议案,涉及独立董事制度、董事会各委员会工作细则等多项制度的修订,具体内容详见上海证券交易所网站。