上海建工: 上海建工2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海建工2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-035 上海建工集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月27日在上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室召开，出席股东和代理人共1208人，持有表决权的股份总数为4206698417股，占公司有表决权股份总数的47.3410%。会议由公司董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》、《2024年年度利润分配预案》、《2024年年度报告》、《2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告》、《2025年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》、《2025年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》、《关于发行债务融资工具授权的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修订公司章程并取消监事会的议案》在内的多项议案。其中，第6项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。此外，选举刘红忠先生为公司独立董事。

上海金茂凯德律师事务所的游广、李建律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效，决议合法有效。