（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：600107 证券简称：ST尔雅 公告编号：2025041 湖北美尔雅股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月27日在北京召开，出席股东和代理人共104人，持有表决权股份总数75,447,385股，占公司有表决权股份总数的20.9576%。会议由副董事长刘友谊主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。
会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案、续聘2025年度审计机构、确认关联交易执行及预计2025年关联交易、2025年度使用自有资金购买理财产品、2025年度向银行申请综合授信额度、修订《累积投票制度实施细则》、提供反担保。所有议案均获得通过，其中议案5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票，关联股东对议案7回避表决。
律师见证认为，会议的召集和召开、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司章程》规定，合法有效。各项议案的表决结果合法有效。湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025年6月28日。
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