上海建工: 上海建工第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海建工第九届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-036 债券代码：240782 债券简称：24沪建 Y1 债券代码：240783 债券简称：24沪建 Y2 债券代码：241305 债券简称：24沪建 Y3 债券代码：241857 债券简称：24沪建 Y4 上海建工集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年6月27日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杭迎伟先生召集、主持，部分高级管理人员列席。会议以现场记名投票方式审议通过了以下事项：一是审议通过《上海建工关于审核提名委员会主任委员人选的议案》，同意由刘红忠独立董事担任公司第九届董事会提名委员会主任委员。二是审议通过《上海建工关于聘任总审计师的议案》，聘任史斌先生担任公司总审计师，任期同公司第九届董事会。三是审议通过《上海建工内部审计工作规范》。四是审议通过《上海建工关于修改<会计核算办法>的议案》。史斌先生，1968年7月出生，高级会计师，曾任上海建工集团股份有限公司审计一部总经理、审计部总经理；现任上海建工集团股份有限公司总审计师、审计中心党总支书记。特此公告。上海建工集团股份有限公司董事会2025年6月28日。