同仁堂: 同仁堂 第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：同仁堂 第十届董事会第十一次会议决议公告）

北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年6月26日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长邸淑兵主持，全体监事及部分高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 聘任潘宝侠女士为公司总会计师，任期至第十届董事会任期届满。
2. 同意选举潘宝侠女士为第十届董事会非独立董事，任期至第十届董事会任期届满，需股东大会审议通过。
3. 审议通过修订《公司章程》等文件，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《独立董事管理办法》，修订后的文件同日刊载于上海证券交易所网站。
4. 决定于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

上述第二项至第十二项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。特此公告。北京同仁堂股份有限公司董事会2025年6月28日。潘宝侠，女，1980年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师、高级经济师。曾任北京金隅财务有限公司副经理兼财务总监等职务。