宏和科技: 宏和科技第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：宏和科技第四届董事会第七次会议决议公告）

宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年6月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长毛嘉明先生主持，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并变更公司经营范围，修订《公司章程》。该议案需提交股东大会审议。

会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等27项治理制度，其中多项议案需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，全资子公司黄石宏和拟申请不超过7.5亿元的综合授信额度，公司为其提供不超过7.5亿元的担保额度，该议案亦需提交股东大会审议。

最后，会议审议通过了《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月14日召开临时股东大会审议相关议案。