(原标题:北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法)
北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法旨在规范公司投资活动,提高投资效益,降低风险,保护公司和股东利益。根据《公司法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。本办法适用于公司及全资、控股子公司的对外投资,不包括委托理财、证券投资及衍生品交易。
公司对外投资原则为:遵守法律法规、符合产业政策和发展战略、优化产业结构、坚持效益优先和风险防范。股东会为最高决策机构,董事会和管理层按权限审议决策。董事会下设战略与投资委员会,负责长期发展战略和重大投资建议。公司设立战略投资部和董事会办公室负责项目执行,财务部管理投资财务,审计部负责内部审计,董事会办公室负责信息披露。
对外投资管理分为筛选、立项、审定、实施、投后管理五个阶段。重大投资需第三方评审并报董事会或股东会批准。涉及关联交易或募集资金的,按相关规定审批。对外投资转让与收回条件明确,处置投资需符合法律法规和公司章程。公司严格履行信息披露义务,确保信息保密。本办法自股东会审议通过之日起生效。