欧菲光: 中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的核查意见）

中国银河证券股份有限公司作为欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的持续督导保荐机构，对欧菲光变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目进行了核查。欧菲光非公开发行股票募集资金净额为351,458.70万元。原募投项目包括高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目等。因行业周期性变化及原材料价格上涨等因素，部分项目实施进度滞后。公司拟变更部分募集资金用途，将“高像素光学镜头建设项目”调减20,000万元，用于新增项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”。截至2025年6月27日，公司募集资金投资项目已累计使用200,000万元。为进一步提升募集资金使用效率，公司再次变更部分募集资金用途，将“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”尚未使用的20,000万元及“高像素光学镜头建设项目”尚未使用的35,375.68万元，用于新增募投项目“高精度光学镜头产线升级扩建项目”。该项目总投资58,599.95万元，建设期为36个月，实施主体为江西欧菲光学有限公司。项目旨在引进先进生产设备，打造智能化、自动化的光学镜头生产线，提升公司光学镜头产品生产能力。公司董事会、监事会已审议通过相关议案，保荐机构无异议。