同仁堂: 同仁堂 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：同仁堂 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-020 北京同仁堂股份有限公司将于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室，时间为9点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。

会议审议议案包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、对外担保管理办法、对外投资管理办法、关联交易管理制度、对外提供财务资助管理制度、规范与关联方资金往来管理制度、独立董事管理办法，以及选举第十届董事会非独立董事。其中议案1、2、3为特别决议议案，议案1、2、3、11对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年7月7日，登记时间为2025年7月8日至7月11日9:00-17:00，登记地址为北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室。联系邮箱为tongrentang@tongrentang.com，电话为010-67179780。出席股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。