（原标题：2024年年度股东大会法律意见书）
北京市中伦（上海）律师事务所为上海现代制药股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月26日13:30在上海市浦东新区建陆路378号公司B1楼五楼会议室召开，采取现场投票和网络投票结合方式。股权登记日为2025年6月19日，出席股东及代理人共377名，代表股份795,719,800股，占公司有表决权股份总数的59.3301%。会议由董事、总裁刘勇主持。大会审议并通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及年报摘要、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易、申请综合授信、续聘2025年度会计师事务所、未来三年股东回报规划、2025年中期分红安排、修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则、修订《累积投票制实施细则》、修订《独立董事制度》、修订《关联交易准则》及选举董事等多项议案。表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。
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