(原标题:浙文互联第十一届董事会第一次临时会议决议公告)
浙文互联集团股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议通知于2025年6月19日以邮件方式发出,会议于2025年6月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,由董事长尤匡领先生主持,公司高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》,提名郑春燕女士为第十一届董事会独立董事候选人,任期自公司2025年第三次临时股东会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。刘梅娟女士将继续履职至郑春燕女士当选后停止。调整后的董事会专门委员会成员包括审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。郑春燕女士的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后,股东会方可审议。会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。郑春燕女士简历:1980年2月出生,中国国籍,中共党员,浙江大学博士、教授、博士生导师,现任浙江大学本科生院教研处处长、浙江立法研究院院长。