西宁特钢: 西宁特殊钢股份有限公司十届十六次董事会决议公告内容摘要

（原标题：西宁特殊钢股份有限公司十届十六次董事会决议公告）

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-036

西宁特殊钢股份有限公司十届十六次董事会会议于2025年6月26日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行A股股票的规定。

2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，发行对象为控股股东天津建龙钢铁实业有限公司，发行价格为1.73元/股，发行数量不超过578,034,682股，募集资金不超过10亿元，用于补充流动资金。

3. 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

4. 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

5. 审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》《关于修订募集资金使用管理制度的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于提请择期召开临时股东大会的议案》。

以上部分议案需提交股东大会审议批准。