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国药现代: 独立董事制度内容摘要

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2025-06-27 01:34:20

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（原标题：独立董事制度）

上海现代制药股份有限公司独立董事制度（2024年年度股东大会审议修订）旨在完善公司治理结构，保护中小股东权益，维护公司利益，促进规范运作。制度明确了独立董事的定义、任职条件、独立性要求、提名选举流程、职权范围及保障措施。独立董事需具备5年以上相关工作经验，不得与公司或主要股东存在利害关系。独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，经股东会选举产生，董事会中独立董事占比不低于1/3。独立董事每年应自查独立性，董事会需评估并在年报中披露。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权和履职保障。制度还规定了独立董事的报酬及责任保险，明确津贴标准由股东会审议通过。

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