老凤祥: 老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2025-029 900905 老凤祥 B。老凤祥股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月26日在上海青松城大酒店召开，出席股东和代理人共447人，持有表决权的股份总数为272,745,070股，占公司有表决权股份总数的52.1384%。会议由公司董事长杨奕主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年年度报告正文及摘要》、《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于2025年度中期分红安排的议案》、《关于拟继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》、《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》、三位独立董事述职报告、《公司2024年度监事会工作报告》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于取消公司监事会并修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订公司股东会议事规则部分条款的议案》、《关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案》在内的多项议案。北京市隆安律师事务所上海分所的刘冰、雷页沁律师见证了此次股东大会，确认会议合法有效。