中泰证券: 中泰证券股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）

中泰证券股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月26日召开，会议应出席董事11名，实际出席11名。会议由董事长王洪先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》，拟将本次发行的决议有效期延长为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表决。

2. 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，授权内容包括制定发行方案、办理申请事宜、签署相关文件等。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于变更公司董事会风险管理委员会委员的议案》，同意由职工董事孙海昕女士担任风险管理委员会委员，张晖女士不再担任相关职务。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张浩先生为公司董事会秘书，张晖女士不再担任该职务。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年7月14日在山东省济南市召开临时股东会。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。