(原标题:百联股份2024年年度股东大会决议公告)
证券代码:600827 900923 证券简称:百联股份百联 B股 公告编号:2025-030 上海百联集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年6月26日在上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室召开,出席股东及代理人共543人,持有表决权股份总数1,031,186,459股,占公司有表决权股份总数的57.7965%。会议由董事曹海伦先生主持,采用现场投票及网络投票方式表决,符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度报告全文及摘要》、《2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》、《2024年度利润分配的预案》、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项及金额的议案》、《关于与百联集团财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于申请开立保函池业务的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于取消监事会并修订公司章程的议案》、《关于修订股东会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》、《关于土地收储的议案》在内的多项议案。议案7、8为关联交易,相关股东回避表决。议案13至15为特别决议议案,获得三分之二以上表决通过。律师见证认为,会议合法有效。