晶合集成: 晶合集成第二届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：晶合集成第二届董事会第二十二次会议决议公告）

合肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2025年6月26日召开，会议由董事长蔡国智召集并主持，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，调整符合相关法律法规及公司规定，不存在损害公司及股东利益情形。关联董事蔡国智、朱才伟回避表决，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年6月25日为首次授予日，以12.00元/股的价格向994名激励对象授予5,938.85万股限制性股票。关联董事蔡国智、朱才伟回避表决，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。

4. 审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过20亿元的超短期融资券，用于归还金融机构贷款、补充流动资金等。表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东会审议。