（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）
天山材料股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年6月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长赵新军主持，监事和部分高级管理人员列席。
会议审议通过多项议案：修订《公司章程》，完善公司治理结构，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《总裁工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》；修订20项公司治理制度；制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《市值管理制度》；增补董事会审计委员会委员；制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》；子公司河南天山材料有限公司放弃优先购买权；聘任秦启慧为证券事务代表；定于2025年7月14日召开第三次临时股东会。
会议还听取了《ESG可持续发展战略规划行动方案》和《区域公司整合事项》汇报。
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