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海辰药业: 董事会审计委员会议事规则（2025年6月）内容摘要

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2025-06-26 23:41:50

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（原标题：董事会审计委员会议事规则（2025年6月））

南京海辰药业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年6月）旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层有效监督，完善公司治理结构。规则涵盖总则、人员组成、职责权限、议事规则及附则。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，其中至少一名为专业会计人士，任期与董事会一致。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，确保财务报告真实、准确、完整。委员会需审阅财务会计报告，重点关注重大会计和审计问题，监督整改情况。内部审计部门独立于财务部门，负责检查和评估内部控制制度，审计各机构财务及经济活动合法性、合规性、真实性、完整性。审计委员会每季度听取内部审计报告，每年提交内部控制评估意见。规则还明确了会议召开、表决方式、记录保存等具体操作流程，确保议事规范透明。

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