*ST天喻: 第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第九次会议决议公告）

武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年6月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事颜佐辉主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任陈建担任公司总经理职务，任期为2025年6月26日至2027年10月10日，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《2025年度总经理薪酬方案》，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权，董事陈建回避表决。

3. 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司与武汉光谷乐居置业有限公司签署《天喻数据安全产业园项目资产收购合同》，将公司数据安全产业园范围内的全部不动产出售给武汉光谷乐居置业有限公司，交易价格为27080.87万元，投票结果为6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事颜佐辉、汪沵、汪亮回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权。备查文件包括《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》和《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议2025年第三次会议决议》。